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Sources : la méthode

Une arnaque en or : enquête sur les lingots disparus de Suisse

Sources : la méthode

24 février 2025

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Cette enquête est le fruit d’un partenariat avec l’ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Initiative mondiale contre le crime organisé transnational). Grâce à son travail et à ses documents, l’ONG nous a mis sur la piste de ce scandale à l’or. Lors de cette enquête, nous avons souhaité suivre la piste de l’argent pour savoir où l’argent des investisseurs de Swiss Gold Treuhand a pu disparaître.

Pour cela, nous avons enquêté sur les activités, les entreprises et le patrimoine de Claudio De Giorgi, l’homme incriminé par l’entreprise Swiss Gold Treuhand. Ainsi, en tapant son nom dans le registre du commerce français nous avons retrouvé la société La Souche, créée en 2006 par l’italien Claudio De Giorgi et son épouse. 

 

Sur le site du registre du commerce, il est précisé que son secteur d’activité concerne la “location de terrains et d'autres biens immobiliers. Sur le site Pappers immobilier, nous avons pu retrouver les numéros de parcelles cadastrales dont la société est propriétaire. Il s’agit de cinq parcelles situées à Aubusson-d’Auvergne, en France.

 

Pour obtenir plus d’informations, nous avons contacté le service de publicité foncière du Puy-de-Dôme via le formulaire 3233-SD accessible à tous en France. En précisant les références cadastrales, il est possible d’obtenir le nom du propriétaire des parcelles, et ce, depuis 1956.

 

Le service de publicité foncière de Clermont-Ferrand nous a envoyé les documents correspondants. Ils nous confirment bien que la société La Souche est propriétaire des cinq parcelles à Aubusson-d’Auvergne et ce, depuis 2006. Grâce à l’adresse nous pouvons retrouver la propriété en photos via imageries satellites. Il s’agit d’un petit château composé de deux tourelles bien distinguables depuis le ciel.

 

Sur le site des châteaux de France, nous trouvons d’autres photos de la propriété ainsi qu’un historique du lieu. Il est précisé en bas de la page du site internet :  “Nous remercions chaleureusement le propriétaire du château pour les renseignements et les photos qu'il nous a adressés afin de réaliser cette page.”

 

Le nom du propriétaire n’est pas précisé.

 

Mais en remontant dans le temps grâce à l’outil Wayback Machine, un outil d’archivage du web, on s’aperçoit qu’en 2021, le nom du propriétaire était bien indiqué et qu’il s’agit bien de Claudio De Giorgi : “Nous remercions chaleureusement le propriétaire du château, M. Claudio De Giorgi, pour les renseignements et les photos qu'il nous a adressés afin de réaliser cette page.”

 

Pour aller plus loin :

 

  • Le rapport de l’ONG “Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée”, rédigé par Nathalia Dunkhan.

 

Les articles de Christian Bütikofer :

 

 

 

 

 

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