Sources
Enquête sur la face cachée des spectacles "Shen Yun"
Sources
Telegram, le royaume des cybercriminels
Sources
Enquête sur cette entreprise française qui aide l’armée russe
Sources
Dans la jungle des néobanques : Arnaques, trafics et clients lésés
- À suivre
Sources
De plombier à oligarque : anatomie d'un miracle hongrois
Sources
Corée du Nord : la chasse aux fugitifs
Sources
Reconnaissance faciale : des entreprises de la tech au cœur de la surveillance
Sources
Dans la jungle des néobanques : Arnaques, trafics et clients lésés21 min
Disponible jusqu'au 12/07/2029
Émission du 13/01/2026
Opacité, contrôles défaillants, blanchiment d’argent. Comment l’arrivée de dizaines de nouvelles banques favorise-t-elle les dérives ? Sources a enquêté sur le revers de la révolution bancaire.
En dix ans, le secteur bancaire a connu une révolution numérique. Les applications ont remplacé les agences, les tchats bots ont remplacé les conseillers, et des centaines de nouveaux acteurs se sont lancés sur le marché. Mais la transformation du secteur ne se fait pas dans la sérénité. Sources a enquêté sur le revers de la révolution bancaire.
L’équipe de Sources a découvert comment des escrocs parviennent à contourner la sécurité des néobanques pour utiliser leur service à des fins d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Sur la messagerie Telegram, des groupes se sont spécialisés dans la revente de compte ouvert dans des néobanques. Les escrocs y exploitent la précarité de certains qui acceptent d’ouvrir des comptes en leur nom en échange d’argent, les “mules”. Durant cette enquête, un escroc a proposé plusieurs milliers d’euros à l’un de nos journaliste en échange d’un compte ouvert dans une néobanque française.
La rédaction de Sources s’est intéressée aux méthodes d’enquête mises en place par ces établissements pour lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent. Entre contraintes de productivité et promesses de rapidité envers les clients, les banques en ligne ne seraient pas toujours très regardantes sur l’identité et l’activité de leurs clients. Un laxisme qui a valu à plusieurs néobanques de très lourdes amendes de la part des autorités de contrôle.
Enfin, la rédaction de Sources a découvert comment certains vendeurs en ligne de produits illicites parviennent à duper les services de sécurité des néobanques pour recevoir des paiements via leur service.
Vous avez une information, une source, un document à nous transmettre ? Ecrivez-nous sur notre messagerie sécurisée : contact.sources@protonmail.com
Rédacteur en chef : Sylvain Pak
Réalisation
Edouard Blondeau
Production
CAPA PRESSE
Producteur/-trice
Alexandra Jousset
Pays
France
Année
2025
Vous pourriez aimer aussi
Sources
Arabie saoudite : derrière les influenceurs, le règne de la peur
Sources
Telegram, le royaume des cybercriminels
Sources
Corée du Nord : la chasse aux fugitifs
Sources
Enquête sur cette entreprise française qui aide l’armée russe
Sources
Une arnaque en or : enquête sur les lingots disparus de Suisse
Sources
Stéroïdes anabolisants : enquête sur le marché du muscle
Sources
Bébés gorilles à vendre : enquête sur un trafic international
Sources
Enquête sur les faussaires des réseaux sociaux
ARTE Regards
Pays-Bas, la nourriture du futur ?
En savoir plus
Les vidéos les plus vues sur ARTE
ARTE Journal - 06/04/02026
Pression américaine sur l'Iran / Hongrie : explosifs près d'un gazoduc / Artémis 2
Twist
L’infini : quelle sensation ?
Liban : un nouvel exode sous les bombes
ARTE Reportage
Karambolage
Le camembert coulant / Fleur bleue / Les "Trümmerfrauen"
L’Occident est-il "judéo-chrétien" ?
Les idées larges avec Sophie Bessis
Maret
ARTE Reportage
Venezuela, l'après Maduro / Liban, un nouvel exode
Tableaux volés
Caravage : Palerme, 1969
Le dessous des cartes - L'essentiel
Otan : les Européens s’organisent
Un billet de train pour la côte ouest du Japon
